Прокуратурой района совместно с налоговыми органами проведена проверка «сомнительных» финансовых операций, выявленных в ходе анализа финансовых потоков крупнейших управляющих организаций в сфере ЖКХ.
В результате проведенной работы установлено, что ООО «ФИНАХИМ» в период с 2018 по 2020 гг., согласно документации, выполняло субподрядные обязательства по поставке строительных материалов ООО «Квант Плюс» при оказании последним услуг ООО «Жилкомсервис № 2 Приморского района» по проведению текущего ремонта находящегося на обслуживании жилищного фонда, в частности, оконных конструкций. При этом проведенный МИФНС России № 26 по Санкт-Петербургу анализ выявил в деятельности ООО «ФИНАХИМ» признаки «технической» организации.
В связи с этим прокуратурой Приморского района организована проверка соблюдения действующего федерального законодательства при регистрации ООО «ФИНАХИМ» (ОГРН 1117847444736), по результатам которой установлен факт представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшего внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах.
Так, неустановленное в ходе настоящей проверки лицо, находясь на территории Санкт-Петербурга, приискало подставное лицо – гражданина Б., с которым за денежное вознаграждение договорилось о предоставлении Б. документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о генеральном директоре ООО «ФИНАХИМ». При этом указанная договоренность заведомо предусматривала отсутствие у Б. цели управления юридическим лицом.
Опрошенный в ходе проверки Б. пояснил, что согласислся за вознаграждение внести в ЕГРЮЛ сведения о нем как о генеральном директоре ООО «ФИНАХИМ» без цели управления данной организацией.
Впоследствии Б. обратился в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу и подал заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ о нем как о генеральном директоре ООО «ФИНАХИМ».
Таким образом, неустановленное лицо не позднее 06.08.2019 представило в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице – Б. в качестве генерального директора ООО «ФИНАХИМ». При этом, по состоянию на 03.09.2021 указанным неустановленным лицом действия, направленные на информирование органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о недостоверности представленных сведений, не предпринято.
Соответствующие результаты проверки переданы в УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга для проведения процессуальной проверки в порядке, предусмотренном ст.ст. 144-145 УПК РФ, в рамках которой прокуратурой района работа следственных и оперативных работников будет скоординирована на выявление мотивов совершения преступления, в том числе выявление возможных признаков хищения денежных средств, выделенных на оплату обязательств по договорам со стороны ООО «Жилкомсервис № 2 Приморского района».
